Tài liệu panama là gì

Vụ rò rỉ 2.6TB tư liệu Panama tất cả tương quan tới sự việc trốn thuế, rửa tiền cùng tyêu thích nhũng sẽ rét mấy ngày hôm qua, những tư liệu ra mắt bao gồm tương quan cho những chính trị gia lớn, tổng thống, những người khôn cùng giàu. Có những cái độc đáo vào vụ án Lever cực lớn làm việc lần này.

Bạn đang xem: Tài liệu panama là gì

*

Tài liệu Panama (Panama Papers) là một trong cỗ 11,5 triệu tài liệu mật được tạo thành vày đơn vị hỗ trợ hình thức của người tiêu dùng Panama Mossaông chồng Fonseca báo tin chi tiết về hơn 214.000 đơn vị hộp thỏng, bao hàm cả danh sách của các cổ đông cùng các người có quyền lực cao.

Những bạn với các phòng ban bị nhận diện bao hàm nhiều nhà thiết yếu trị với các tổ chức phong phú và những thế lực của rất nhiều nước nhà. 11,5 triệu tư liệu được tạo nên từ những năm 1970, tổng số 2,6 terabyte đã làm được trao mang đến tờ báo Đức Süddeutsbịt Zeitung vào năm 2015 cùng tiếp nối mang đến Liên đoàn phóng viên báo chí khảo sát nước ngoài (ICIJ), (International Consortium of Investigative sầu Journalists) đặt tại Washington.

*

Nguồn hình họa tự Zing. Danh sách các chủ yếu trị gia gồm tương quan. Hiện tổng thống Icelvà vẫn từ chức, Pháp gửi Panama vào list Black ‘thiên đường thuế’.

Phân tích 2.6TB bằng phương pháp nào?

ICIJ đang kêu gọi một đội ngũ nhà báo cùng các chuyên gia tài liệu hàng đầu góp chắt lọc cũng giống như lý giải tài liệu.

Toàn bộ số dữ liệu là 2.6TB, bọn họ xây cất hẳn một khối hệ thống laptop tiến bộ, rất có thể sánh ngang với mạng lưới của những ban ngành tình báo, hãng luật pháp giỏi gần như tập đoàn béo, để giao hàng mang lại công tác làm việc cách xử trí, so sánh, Reviews biết tin. Dữ liệu so sánh đa phần là Email, Database, các file PDF cùng hình hình ảnh. Họ còn thực hiện hệ thống Nuix, thực hiện OCR (optical character recognition) nhằm dìm diện đọc tin trong hình hình ảnh. Tất cả đầy đủ đọc tin sẽ được biến hóa hết thành searchable , Có nghĩa là rất có thể kiếm tìm tìm được trải qua chế độ laptop. Dữ liệu sẽ được Index tấn công chỉ mục, giúp cho những công ty báo hiện có thể tra cứu vãn thuận lợi (giống khối hệ thống tìm tìm Google).

Xem thêm: Tuyệt Tình Cốc Là Gì - Mà Bị Gắn Với Những Bộ Ảnh Nhạy Cảm

*

Bản thiết bị Panama Papers

Bản thứ Panama Papers đến tầm nhìn tổng quan lại, góp theo dõi và quan sát, tra cứu vớt nhanh khô các cửa hàng, tập đoàn lớn tuyệt tổ quốc gồm liên quan. Việt Nam có 7 cửa hàng có tên trong list, tuy vậy hiện không rõ là cửa hàng như thế nào.

Thiên con đường trốn thuế?

Những chủ thể ma này núp bên dưới những thiết kế của một doanh nghiệp lớn hòa hợp pháp nhưng không có chuyển động gì không tính làm chủ tiền nhưng bịt đậy thân phận của fan tải. Tuy nhiên, trụ ssinh sống của không ít công ty ma hay đặt tại đều vị trí bên chức trách nát cực nhọc tìm ra công ty download trong trường vừa lòng người ta muốn.

Các khách hàng cũng cần một trung vai trung phong tài thiết yếu nước ngoài, cái thường xuyên được call là Thiên con đường thuế. Nó hay là các quốc hòn đảo nhỏ, với không hề ít ngân hàng bí mật cùng nút thuế phải chăng hoặc ko sống thọ trên sách vở và giấy tờ thanh toán giao dịch. Những cái thương hiệu điển hình là quần đảo Bristish Virgin, Bahamas, Panama…. Nó góp rửa các khoản chi phí trái phép từ bỏ tham nhũng, trốn thuế, buôn bán ma túy….

Rửa tiền là gì?

Các vận động rửa tiền thực ra là hòa hợp thức hóa gần như khoản tiền phi pháp. Nó giúp Việc sử dụng chúng không biến thành tính toán, khiến cho bại lộ các hành động phi pháp. lúc tđê mê nhũng, một chính trị gia đề nghị cọ số tiền dơ nhằm không bị lộ. Nó sẽ tiến hành gửi cho tới một công ty bé của trung trung ương tài chủ yếu quốc tế. Số tiền này sẽ được chuyển vào thông tin tài khoản ko đề tên thuộc về của bạn ma nhưng không ai có thể truy vấn search bắt đầu. Từ thông tin tài khoản này, số chi phí rất có thể được dùng đúng theo pháp trên khắp quả đât.

Trung Quốc

Về Trung Quốc, Panama Papers chỉ đích danh Tập Cận Bình gồm bám cho tới các vận động tín dụng thanh toán ko tách biệt, ông bội nghịch ứng lại bằng cách sai khiến cấm với trừng pphân tử nghiêm ngặt bất kể báo chí, truyền thông media nào đề cập về vụ Panama trên đất TQ. Chi huyết tại đây: All mention of Panama Papers banned from Chinese websites

Sắp đến đã là VN chăng !?

Kết

Có rất nhiều kế xuất xắc trong những cách có tác dụng nhiều, bài học từ bỏ những người dân giàu độc nhất vô nhị trái đất. Muốn nắn nhiều không những tốt hơn nữa buộc phải sáng suốt.

Một chi tiết khác nên bàn là bảo mật thông tin cá thể, cần yếu tuy thế không hẳn ai cũng chú ý, đến khi thấy hậu quả new vỡ vạc lỡ ra bảo mật thông tin nó đặc biệt mang lại cỡ làm sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *